根據(jù)市委統(tǒng)一部署,，2018年4月2日至5月25日,，市委第一巡察組對張家界旅游集團股份有限公司進行了巡察,。7月5日，市委巡察組向張家界旅游集團股份有限公司黨委反饋了巡察意見,。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布,。
一,、巡察整改的組織落實情況
(一)統(tǒng)一思想認識，提高政治站位
張旅集團黨委充分認識到巡察工作是對張旅集團一次全面的“體檢”,，巡察組反饋的意見是強身健體的一劑“良藥”,，指出的問題，見微知著,、點到要害,、中肯深刻；提出的整改意見和建議,，明確具體,、符合實際，針對性,、指導(dǎo)性和操作性都很強,。通過接受巡察，張旅集團黨委接受了一次深刻的黨性教育和寶貴的黨性洗禮,，廣大黨員干部在政治上受到了鍛煉,，思想上得到了升華，作風上實現(xiàn)了改進,，工作上得到了提升,。
7月5日，張旅集團黨委迅速召開了巡察整改專題會議,，認真剖析了集團存在的突出問題,，明確了要堅持從思想上挖根源、從工作上找差距,、從制度上堵漏洞,，統(tǒng)一制定整改方案、分塊認領(lǐng)問題清單、分頭提出整改措施,、黨委總攬整體推進,。要以巡察為鞭策，以整改為契機,，把全集團職工特別是領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部的認識統(tǒng)一到巡察組反饋的意見與要求上來,，統(tǒng)一到習近平總書記的重要講話精神上來，切實增強“四個意識”和堅定“四個自信”,，進一步統(tǒng)一思想,、凝聚共識，以高度的政治自覺和行動自覺一絲不茍抓好整改落實,，確保巡察工作取得實效,，打造充滿活力與生機的工作局面，促進集團穩(wěn)健發(fā)展,。
(二)加強組織領(lǐng)導(dǎo),，強化責任擔當
張旅集團黨委成立了落實巡察反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團黨委書記袁祖榮任組長,，黨委副書記戴名清任副組長,，黨委委員陳琛、楊流愛,、萬自鋒為成員,，楊流愛兼任辦公室主任，各成員公司黨支部(總支)書記是各成員公司落實整改工作第一責任人,。形成了黨委書記牽頭抓總,，分管領(lǐng)導(dǎo)各負其責，責任單位積極作為的組織領(lǐng)導(dǎo)格局,。黨委主要領(lǐng)導(dǎo)認真履行整改工作第一責任人職責,，積極主動查擺問題、認領(lǐng)問題,、解決問題,，不回避立行立改、不敷衍整改出成效,，強化責任擔當,，確保各項問題整改部署到位、責任到位,、落實到位,、整改到位。
(三)細化整改措施,，明確任務(wù)分工
制定了《關(guān)于貫徹落實市委第一巡察組巡察反饋意見的整改方案》《張旅集團黨委落實巡察反饋問題和意見整
改清單及任務(wù)分解方案》,，將巡查組反饋的六大方面36個問題細化分解為71項具體整改措施,，逐項明確到責任領(lǐng)導(dǎo)、責任部門和責任人進行限時整改,、定期督查,，確保整改工作不留盲區(qū)、不留死角,，整改措施一件一件落實,、一條一條兌現(xiàn)。
(四)狠抓跟蹤督辦,，確保有序推進
整改工作啟動以來,，張旅集團黨委召開整改專題會議5次研究部署和解決整改過程中存在的問題，對復(fù)雜問題由整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員親自掛帥,，短期內(nèi)難以整改的問題分期分批解決,。分管領(lǐng)導(dǎo)召開落實和督辦會議12次,，緊盯整改進度和實效,，對整改進度緩慢、滯后的責任單位,、部門和責任人一律嚴肅敲打,。同時還按照“五個一”要求建立了銷號制度，完成一個,、銷號一個,、鞏固一個，真正做到即知即改,、立行立改,、全面整改、開門整改,。
二,、巡察反饋問題的整改落實情況
(一)黨委功能弱化、虛化,、邊緣化方面
1.關(guān)于“學(xué)習黨的十九大精神走過場,，效果不佳”的問題。
整改落實的具體情況：一是明確把習近平特色社會主義思想和黨的十九大精神列入每年黨委中心組學(xué)習內(nèi)容和各支部學(xué)習內(nèi)容,，堅持每半年以支部為單位對全體黨員進行知識測試,，對測試不及格的要進行談話，對連續(xù)多次不及格的進行組織處理,；二是明確把學(xué)習黨的十九大精神列入每年的教育培訓(xùn)計劃中,確保市委管理干部每年專題學(xué)習不少于7天,，一般黨員不少于3天；三是充分發(fā)揮每季度一次的黨建績效考核作用,，嚴格對基層黨支部的學(xué)習情況和效果進行督導(dǎo)考核,，定期檢查支部書記講黨課,、學(xué)習筆記和黨員學(xué)習筆記情況。
2.關(guān)于“貫徹全國國企黨建工作會議精神打折扣,，集團黨委領(lǐng)導(dǎo)核心地位沒有落實”的問題,。
整改落實的具體情況：一是修改完善了《黨委會議事規(guī)則》，進一步加強對“三重一大”決策前置研究,，確定集團黨委領(lǐng)導(dǎo)核心地位,，全面加強黨委對集團的領(lǐng)導(dǎo)；二是組織了專家對集團各項內(nèi)控制度按上市公司要求進行了全面,、系統(tǒng)的修訂,，形成了規(guī)范的《內(nèi)部控制制度》(共兩冊)，將加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)體現(xiàn)和落實到公司治理結(jié)構(gòu)與各項規(guī)章制度體系中,；三是健全黨委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層機制,，黨委成員每人至少聯(lián)系1個支部，確保聯(lián)系全覆蓋,。
3.關(guān)于“貫徹市委決策部署不到位”的問題,。
整改落實的具體情況：制定了《會議精神傳達制度》，形成上級重要會議和領(lǐng)導(dǎo)重要講話或批示的傳達學(xué)習機制,，確保傳達及時,、準確、全面,、到位,。
4.關(guān)于“黨委會做決策，沒有在會上進行充分研究討論,，簡單過會“走程序”,，黨委會決議對公司行政決策缺乏實質(zhì)指導(dǎo)”的問題。
整改落實的具體情況：通過修改完善的《黨委會議事規(guī)則》將黨委會的議事規(guī)則進一步制度化,、程序化和規(guī)范化,，明確了黨委會議題征集程序和議事程序，會前黨委分管領(lǐng)導(dǎo)必須充分調(diào)研,、會中要充分討論和逐項逐人進行表決,，不隨意簡化或變通決策程序，在無特殊情況下不臨時動議召開黨委會,。
5.關(guān)于“黨委會研究重大事項,，沒有嚴格執(zhí)行一把手末位表態(tài)”的問題。
整改落實的具體情況：修改完善了《黨委“三重一大”決策制度實施辦法》,，結(jié)合《黨委會議事規(guī)則》,，按照民主集中制原則，會上參會人要充分發(fā)表意見,，黨委成員逐項逐人進行表決,，黨委書記末尾表態(tài)發(fā)言,，并根據(jù)大多數(shù)人意見形成會議決議。
(二)黨的思想建設(shè)缺失,，思想政治引領(lǐng)作用不夠強方面
1.關(guān)于“黨性教育活動流于形式,，簡單的把黨員教育等同于理論學(xué)習，對黨員思想動態(tài)了解不夠,，無黨員談心談話記錄”的問題,。
整改落實的具體情況：一是制定了《黨性教育活動計劃》，將黨性教育同黨內(nèi)政治生活緊密結(jié)合,，加強跟蹤研判和紀律約束,，進一步提升黨性教育的實效性；二是制定了《談心談話制度》,，將開展黨員談心談話的工作要求與程序用制度進行規(guī)范和約束,，結(jié)合每季度黨建績效考核，定期檢查支部書記談心談話記錄,，進一步密切關(guān)注黨員思想動態(tài),。
2.關(guān)于“黨委管意識形態(tài)各項制度不健全、責任落實不到位,，沒有把抓意識形態(tài)工作的責任和壓力傳遞到行業(yè)系統(tǒng)各黨組織”的問題,。
整改落實的具體情況：一是制定了《關(guān)于加強和改進意識形態(tài)工作落實意識形態(tài)工作責任制的實施意見》，進一步建立健全意識形態(tài)工作責任制,，推動黨委和各支部嚴格落實意識形態(tài)工作責任。集團黨委和各支部均成立了意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)意識形態(tài)工作,，層層傳導(dǎo)壓力,，深入推進意識形態(tài)工作；二是加強意識形態(tài)理論建設(shè)和陣地管理,，積極開展愛國主義,、集體主義、社會主義教育活動,，認真組織開展社會主義核心價值觀教育活動,、群眾性精神文明創(chuàng)建活動和志愿者服務(wù)活動；三是繼續(xù)辦好集團內(nèi)刊《山水旅游第一股》,，圍繞安全生產(chǎn),、經(jīng)營管理、黨的建設(shè)等工作堅持弘揚主旋律,、堅守主陣地,、打好主動仗、傳播正能量,，為集團改革發(fā)展穩(wěn)定營造良好的輿論氛圍,；四是制定了《集團微信QQ工作群管理辦法》,，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息傳播秩序，維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全,；五是強化意識形態(tài)工作考核監(jiān)督,，制定了《落實意識形態(tài)工作責任制考核辦法》，定期檢查和考核基層領(lǐng)導(dǎo)班子及主要負責人落實意識形態(tài)工作責任制情況,，考核結(jié)果予以通報,。
3.關(guān)于“張旅集團連官網(wǎng)都沒有開通，主動開拓輿論陣地意識不足,，抓意識形態(tài)工作基礎(chǔ)缺失”的問題,。
落實整改的具體情況：一是已啟動了張旅集團官方網(wǎng)站的建設(shè)工作。目前已通過競爭性談判的方式確定了建設(shè)方,，完成了技術(shù)方案的論證等前期工作,，正緊鑼密鼓的開發(fā)建設(shè)中。要高質(zhì)量,、高標準地辦好官網(wǎng),，努力讓官網(wǎng)成為集團形象展示主陣地、意識形態(tài)主平臺,；二是明確了集團營銷事業(yè)部具體負責運營和管理官網(wǎng),，設(shè)置1名網(wǎng)絡(luò)管理員崗位專業(yè)負責官網(wǎng)信息的采集、審核上傳和維護管理工作,；三是明確了集團黨委辦,、董秘辦、總裁辦等部門及成員公司的稿源提供職責,，對集團有關(guān)黨建工作,、經(jīng)營決策、生產(chǎn)管理,、政策信息等信息及時上傳和發(fā)布,；四是配套制定了《集團官網(wǎng)管理辦法》，加強官網(wǎng)日常維護與管理工作,。
(三)黨的組織建設(shè)虛化,，工作責任制落實不到位方面
1.關(guān)于“張旅集團黨委對基層黨組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)不到位，黨委成員滿足于下基層講講黨課,，為基層解決實際困難,、檢查指導(dǎo)考核黨建工作少”的問題。
整改落實的具體情況：制定了《黨委成員聯(lián)系支部工作目標責任制》,，建立健全黨委成員聯(lián)系基層支部機制,，對講黨課、辦實事、談心談話作出了明確規(guī)定,，納入到年度黨建工作述職評議內(nèi)容,。
2.關(guān)于“黨員比例低，黨務(wù)工作者配備不足”的問題,。
整改落實的具體情況：一是制定了《發(fā)展黨員工作實施辦法》,，對發(fā)展黨員程序、黨員結(jié)構(gòu)進行了規(guī)范,，夯實組織隊伍,。9月14日開始，集團黨委啟動了今年15名轉(zhuǎn)為預(yù)備黨員同志的談話工作,，其中女職工7名,，占46.7%，黨員隊伍的性別結(jié)構(gòu)通過發(fā)展黨員工作進一步得到了優(yōu)化,。二是集團黨委下設(shè)的9個黨支部已根據(jù)本支部黨員人數(shù),，按照要求全部配齊了專職或兼職黨務(wù)工作人員。
3.關(guān)于“基層黨組織建設(shè)缺失”的問題,。
整改落實的具體情況：一是加強基層黨組織班子建設(shè),，集團黨委下設(shè)的9個黨支部均嚴格按要求配齊了支委班子；二是制定了《基層支部五化建設(shè)方案》,，按“五化”標準,，不斷提升基層黨組織規(guī)范化建設(shè)；三是加強黨性教育,，培育先進典型,，表彰先進。今年“七一”,，集團黨委對大庸古城公司黨支部等3個“先進基層黨組織”,、李祥波等16名“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”、肖孜孜等8名“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”予以了表彰,。
4.關(guān)于“‘三會一課’制度落實不到位，存在時間頻次不符合要求,、會議記錄不完整”的問題,。
整改落實的具體情況：修訂完善了《基層黨組織三會一課制度》，對三會一課的內(nèi)容,、頻次,、會議記錄進行了具體的規(guī)定，結(jié)合每季度黨建績效考核,，加大督促檢查力度,，促進“三會一課”按時按要求保質(zhì)保量落實到位。
5.關(guān)于“民主生活會會前查擺問題不深刻,，批評與自我批評“蜻蜓點水”,，辣味不夠,，走過場”的問題。
整改落實的具體情況：明確了民主生活會方案必須在會前按照規(guī)定和步驟認真準備和制定,，且要積極運用《調(diào)查問卷》,、座談會等方式廣泛征求意見。黨委書記嚴格把好“四關(guān)”(即：查擺問題聚焦不準不過關(guān),，談心談話思想溝通不深入不過關(guān),，對照檢查自我批評不深入不過關(guān)，相互批評無辣味不過關(guān)),，確保民主生活會質(zhì)量,。
6.關(guān)于“選人用人程序不規(guī)范，重要人事議題事先沒有征求意見”的問題,。
整改落實的具體情況：一是制定了《選人用人實施辦法》,，逐步推進集團選人用人制度體系建設(shè)，建立選人用人推薦,、考察,、討論決定責任制，對重要人事議題事先廣泛征求意見,，嚴格堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的選人用人標準；二是建立“凡提必核”的選人用人機制,，開展廉政鑒定和廉政談話,，重要崗位嚴格按程序進行公示和上報。
7.關(guān)于“集團黨委對領(lǐng)軍人才的培養(yǎng)缺乏,，復(fù)合型人才儲備嚴重不足,，人才儲備同上市公司的地位不匹配”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了《張旅集團職工教育培訓(xùn)計劃(2018-2020年)》,，建立健全了職工教育培訓(xùn)體系,。根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃需要建立集團后備人才庫，發(fā)掘金融財務(wù),、經(jīng)營管理,、人力資源等后備人才，分期分批培訓(xùn)后備人才,，有針對性地培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干,。第一期50名高學(xué)歷、高素質(zhì),、低年齡的后備人才已完成了選拔審核程序,，擬于9月25日至29日在永定區(qū)委黨校進行封閉培訓(xùn)；二是制定了《特殊崗位引進計劃》，建立規(guī)范的人才引進機制,，多渠道,、多方式招攬人才，不斷加強集團的人才引進和培養(yǎng)工作,，促進集團穩(wěn)健發(fā)展,。
8.關(guān)于“員工結(jié)構(gòu)失衡，人浮于事,，機構(gòu)臃腫”的問題,。
整改落實的具體情況：結(jié)合集團實際成立了張旅集團深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集團機構(gòu)和人事編制配置方案》,，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu),、減員增效的原則穩(wěn)步推進定機構(gòu)、定編制,、定薪酬福利,，及時清理沒事做、不做事,、做不得事的冗余人員,。
9.關(guān)于“‘裙帶關(guān)系’較嚴重，存在‘近親繁殖’ ‘親親疏疏’‘小圈子’現(xiàn)象”的問題,。
整改落實的具體情況：修改完善了《員工招聘管理制度》,，嚴把進人關(guān)，建立了高管層進人報市委組織部,、市國資委備案,，中層管理人員競爭上崗或公開招聘，一線員工考核錄用的用人機制,，徹底杜絕“裙帶關(guān)系”“近親繁殖”“親親疏疏”“小圈子”現(xiàn)象,。
(四)片面強調(diào)‘企業(yè)’特殊性，落實中央八項規(guī)定不嚴方面
1.關(guān)于“虛列支出,、票據(jù)不規(guī)范,、“子母公司”間費用拆解報銷等現(xiàn)象頻發(fā)，部分公司高管違規(guī)在下屬子公司報銷費用,、領(lǐng)取補助”的問題,。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了《財務(wù)管理制度》《費用管理辦法》《員工福利管理細則》等相關(guān)制度和辦法，進一步規(guī)范財務(wù)管理,；二是由集團審計部、財務(wù)部實行專項稽查和清理,。
2.關(guān)于“部分公司負責人領(lǐng)取年薪之外的公休假補助,、租車費、慰問費等各種福利；集團違規(guī)為虧損子公司高管發(fā)放獎金,，規(guī)避監(jiān)督”的問題,。
整改落實的具體情況：一是由集團審計部、財務(wù)部實行專項稽查和清理,；二是集團所有人員已取消公休假補助,、租車費和慰問費；三是修訂完善了《生產(chǎn)經(jīng)營公務(wù)用車管理辦法》,，嚴格按照制度管理公務(wù)用車,，控制經(jīng)營性公務(wù)用車使用范圍，加強公務(wù)用車的使用稽查,，杜絕違規(guī)用車,，取消了公務(wù)專車7輛上交到市公車改革辦統(tǒng)一進行處置；四是修訂完善了《員工福利管理細則》《帶薪年休假細則》等制度,，有關(guān)福利,、慰問費等嚴格按照國家相關(guān)標準和文件執(zhí)行；五是進一步加強費用管理,，對各成員公司嚴格按照年初經(jīng)營計劃目標進行考核,。
3.關(guān)于“公務(wù)接待費不降反升，居高不下”的問題,。
整改落實的具體情況：一是由集團審計部,、財務(wù)部實行專項稽查和清理；二是修訂完善了《公務(wù)接待管理辦法》和《關(guān)于重申和嚴明公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定的通知》,，對公務(wù)接待統(tǒng)籌管理,、對口接待，并嚴格執(zhí)行事前審批,、公函接待和按標準接待的有關(guān)規(guī)定,。
4.關(guān)于“形式主義漸盛”的問題。
整改落實的具體情況：一是深入推進集團深化改革工作,，堅持權(quán)責一致的原則,，嚴格高管績效考核機制；二是對營銷部,、投資發(fā)展部建立效益評估和績效考核的機制,。
5.關(guān)于“奢靡之風猶存，公費出國管理控制不嚴”的問題,。
整改落實的具體情況：一是嚴格執(zhí)行《張家界市公費出國考察管理辦法》,，進一步加強干部職工因公出國(境)的管理；二是制定了《中層管理人員公費出國考察管理辦法》和《公費出國營銷管理辦法》,，嚴格落實報請和審批制度,，執(zhí)行年度出國(境)營銷經(jīng)費預(yù)算計劃,，規(guī)范經(jīng)費報銷手續(xù)。
6.關(guān)于“三重一大”存在決策制度不規(guī)范,，流于形式,、執(zhí)行不嚴格和違規(guī)決策”的問題。
整改落實的具體情況：修改完善了《黨委“三重一大”決策制度實施辦法》,，嚴格按照辦法對“三重一大”事項進行規(guī)范決策,。
(五)落實全面從嚴治黨‘兩個責任’不力方面
1.關(guān)于“未把好選人用人政治關(guān)，重要崗位人員選拔任用沒有征求集團紀委意見,，沒有開展廉政鑒定,，也沒有開展廉政談話”的問題。
整改落實的具體情況：一是制定了選人用人相關(guān)制度,，推進選人用人制度體系建設(shè),；二是建立“凡提必核”的選人用人機制，開展廉政鑒定和廉政談話,，重要崗位嚴格按程序進行公示和上報,。
2.關(guān)于“紀律較松馳。上下班打卡簽到二元化管理” 的問題,。
整改落實的具體情況：下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范考勤實行全員打卡的通知》,，各成員公司均按要求配齊了打卡機或考勤薄，執(zhí)行全體職工上下班打卡(特殊崗位實施簽卡)制度,，完善了請銷假程序,。考勤管理進一步規(guī)范化和常態(tài)化,，集團領(lǐng)導(dǎo)和職工上下班的考勤做到了同等對待,，嚴肅了工作紀律、改進了工作作風,。
3.關(guān)于“黨委推動紀檢監(jiān)察機構(gòu)建設(shè)滯后”的問題,。
整改落實的具體情況：集團黨委成立了紀檢監(jiān)察室，配備2名紀檢監(jiān)察工作人員,，各黨支部委員均設(shè)置了紀檢委員或明確了1名紀檢干事,，實現(xiàn)基層紀檢機構(gòu)全覆蓋。開始啟動了紀檢監(jiān)察工作,，把督促巡察反饋問題整改落實作為日常監(jiān)督的重要內(nèi)容,，加強對整改落實情況的監(jiān)督檢查，定期梳理整改進展,，動態(tài)分析整改成效,，持續(xù)加大督辦問責力度，確保巡察反饋問題“件件要落實,、事事有回音”,。
4.關(guān)于“集團紀委書記“三轉(zhuǎn)”不到位,，聚焦主業(yè)不夠”的問題。
整改落實的具體情況：免去了紀委書記大庸古城項目招投標及大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長職務(wù),，免去了兼任的成員公司董事長職務(wù)，不再分管工程與采購管理部工作,。
5.關(guān)于“監(jiān)督執(zhí)紀問責失之于寬松軟,，查辦案件不力”的問題。
整改落實的具體情況：一是集團黨委成立了紀檢監(jiān)察室,，配備了2名紀檢監(jiān)察工作人員,，各黨支部委員均設(shè)置了紀檢委員或明確了1名紀檢干事，實現(xiàn)基層紀檢機構(gòu)全覆蓋,；二是設(shè)立了舉報電話,、舉報郵箱，結(jié)合實際緊盯重要時間節(jié)點,、重要時段,、重點風險點，持續(xù)開展明察暗訪活動,，實行定期通報,，嚴格追責；三是積極配合市紀委市監(jiān)察委和市紀委派駐市財政局紀檢組調(diào)查案件,，根據(jù)市紀委市監(jiān)察委反映的線索,，對1名黨員職工依法依規(guī)作出留黨察看一年處分。6月11日配合經(jīng)開區(qū)紀委約談了1名職工,，清退全部款項,；6月26日協(xié)助市紀委派駐市財政局紀檢組認真調(diào)查了紅網(wǎng)舉報事件。
6.關(guān)于“紀檢基礎(chǔ)工作薄弱,，公司紀檢監(jiān)察機構(gòu)在工程建設(shè),、招標采購、資金使用等重點領(lǐng)域,、重要崗位和重點環(huán)節(jié)的風險防控職責權(quán)限尚未明確,，責任壓力超層層遞減，沒有正確運用好“四種形態(tài)”,，對干部監(jiān)督管理不嚴格”的問題,。
整改落實的具體情況：一是制定了《關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)的實施意見》和《關(guān)于落實黨風廉政建設(shè)責任制實施辦法》，明確重點領(lǐng)域,、重要崗位和重點環(huán)節(jié)的風險防控職責權(quán)限,，層層傳導(dǎo)壓力；二是制定了《關(guān)于實行談話工作全覆蓋的實施意見》,，從制度上保障談話工作的長效開展,。
7.關(guān)于“投資運營控制不嚴,。企業(yè)發(fā)展過度依靠鋪新攤子、上新項目,、擴大投資規(guī)模,，內(nèi)涵式發(fā)展乏力”的問題。
整改落實的具體情況：一是修訂了內(nèi)控制度,，計劃10月份完成集團內(nèi)部控制制度的全面修訂工作,，按“股東利益至上”的原則，完善董事會決策機制,；二是切實發(fā)揮董事會戰(zhàn)略委員會的作用,，重大投資須出具論證報告。
8.關(guān)于“基建項目監(jiān)管不力,，存在工程招投標暗箱操作,、工程量增加無簽證、重大設(shè)計變更不按程序?qū)徟痊F(xiàn)象”的問題,。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了《建設(shè)工程項目管理制度》《物資采購管理辦法》等制度,，制定了《中介機構(gòu)資源庫管理辦法》《工程變更管理辦法及實施細則》；二是嚴格執(zhí)行了《工程項目造價預(yù),、結(jié)算審核管理制度》,，加強集團工程項目造價預(yù)、結(jié)算管理,，建立職責明確,、管理有序、相互監(jiān)督的工程造價審核機制,；三是法務(wù)部加強了對項目合同簽訂前法律條款的審核,，有效規(guī)避風險。同時強化檢查,，提高合同履行過程中的風險防范意識,，加強合同履行過程的監(jiān)督管理。
9.關(guān)于“企業(yè)收購,、股權(quán)出讓,、資金支付等方面存在違規(guī)操作，疑點很多”的問題,。
整改落實的具體情況：一是修訂完善了相關(guān)內(nèi)控制度,，完善有關(guān)決策機制，保障收購,、股權(quán)出讓,、資金支付的程序規(guī)范；二是制定了《監(jiān)事會監(jiān)督檢查實施辦法》《監(jiān)事會知情保障制度》,，進一步強化監(jiān)事會監(jiān)督職能,。
10.關(guān)于“監(jiān)事成員任命程序有瑕疵,，監(jiān)事會較長時間內(nèi)無專人履職”的問題。
整改落實的具體情況：一是7月30日,，已按照法定程序產(chǎn)生了集團第十屆監(jiān)事會,；二是監(jiān)事會將嚴格按照《公司法》《深交所上市公司規(guī)范運作指引》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定規(guī)范運作，認真履職,。
11.關(guān)于“監(jiān)事會制衡作用嚴重缺失,，監(jiān)督流于形式。監(jiān)事會主席違規(guī)兼任中旅等公司董事長,，違規(guī)參與企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動”的問題。
整改落實的具體情況：一是免去監(jiān)事會主席大庸古城工程項目造價審核領(lǐng)導(dǎo)小組組長職務(wù),，免去兼任的張家界中國旅行社股份有限公司董事長,、張家界旅游文創(chuàng)有限公司董事長職務(wù)，不再分管審計監(jiān)察部,，突出監(jiān)督主業(yè),，嚴格監(jiān)督責任，切實抓出成效,；二是突出財務(wù)核查監(jiān)督職能,，要求每月對集團總部財務(wù)特別是對“三項敏感費用”重點進行核查，原則上每年必須開展一次以上對成員公司的財務(wù)檢查工作,；三是突出了董事會及其成員,、經(jīng)營層成員履職合法合規(guī)性監(jiān)督，通過列席會議,、調(diào)閱資料,、開展檢查等方式，以發(fā)出建議函,、關(guān)注函,、問詢函等形式對董事、高管人員不當履職和違規(guī)行為進行提醒,、要求糾正甚至提出罷免建議,，加強對內(nèi)控制度、風控制度,、信息披露,、重大事項的執(zhí)行監(jiān)督；四是制定《監(jiān)事會監(jiān)督檢查實施辦法》《監(jiān)事會知情保障制度》等,，讓監(jiān)事會監(jiān)督履職有規(guī)可依,、有章可循。
(六)‘精準扶貧’工作用心不夠方面
1.關(guān)于“對中央“精準扶貧”工作精神認識不夠,，扶貧工作停留在過去出錢了事,，結(jié)對幫扶相關(guān)措施和責任落實不到位”的問題,。
整改落實的具體情況：8月1日，集團黨委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整集團黨委班子成員分工的通知》(張旅黨發(fā)〔2018〕46號),，重申了黨委書記為精準扶貧工作第一責任人,，加強對習近平精準扶貧思想的學(xué)習，貫徹落實習近平精準扶貧工作指示精神,，進一步壓實了幫扶責任,。將扶貧攻堅、駐村幫扶和結(jié)對幫扶工作納入各黨支部黨建年度考核的重要內(nèi)容,，確保幫扶工作扎實,、脫貧結(jié)果真實。積極引導(dǎo)幫扶村和結(jié)對戶開展發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧,，對幫扶產(chǎn)業(yè)項目進行充分的前期調(diào)研,、論證，面對面傾聽群眾呼聲,，現(xiàn)場解決群眾難題,，用心用情把脫貧攻堅這項重大政治任務(wù)抓實抓牢抓好。
2.關(guān)于“扶貧資金撥付較隨意”的問題,。
整改落實的具體情況：一是加大了扶貧資金投入力度,，并確保扶貧資金嚴格按照市脫貧攻堅指揮部和市國資委的有關(guān)要求使用和撥付，杜絕扶貧資金撥付隨意現(xiàn)象,；二是加強對扶貧資金的跟蹤監(jiān)管力度,，嚴格做到專款專用,。
三,、下一步工作打算
目前，張旅集團巡察整改工作正按照計劃穩(wěn)步推進,，有的方面已經(jīng)取得了階段性成效,，但整改工作遠沒有結(jié)束，與市委第一巡察組的要求相比也還有一定差距,，需常抓不懈,、持之以恒。下一步,，我們將繼續(xù)認真貫徹落實市委第一巡察組要求,，保持壓力、堅持問題導(dǎo)向,，以抓鐵有痕,、踏石留印的決心和勁頭，堅持舉一反三，善始善終,、不折不扣抓好后期整改落實,，以巡察整改成效促進張旅集團各項工作再上新臺階。
(一)全力以赴抓好整改落實
持之以恒抓好整改落實工作,，堅持目標不變,、壓力不減，確保反饋問題整改到位,、落實到位,。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，認真組織“回頭看”,，鞏固整改成果,，防止問題反彈；對目前正在進行的整改任務(wù),，加強工作力度,，直至達到成效；對需要長期整改的任務(wù),緊跟不放,，持續(xù)整改。
(二)堅持不懈改進作風
把抓好市委第一巡察組反饋意見的整改和抓好作風建設(shè)結(jié)合起來,，堅持不懈地抓好中央八項規(guī)定和省市委十項規(guī)定精神的貫徹落實,，堅持從嚴導(dǎo)向、問題導(dǎo)向,、目標導(dǎo)向,。把紀律建設(shè)擺在更加突出的位置，始終把政治紀律和政治規(guī)矩挺在前面,，強化制度的剛性約束,，扎緊制度籠子，切實做到用制度管權(quán),、管事,、管人。
(三)堅持加強黨委自身建設(shè)
把整改落實工作與推動張旅集團深化改革相結(jié)合,，進一步加強張旅集團黨委自身建設(shè),，要讓張旅集團上下形成自覺遵守制度、落實規(guī)章,、嚴格按制度辦事的良好氛圍和行為習慣,，使各項工作規(guī)范、科學(xué),、有序進行,。
(四)充分利用巡察成果構(gòu)建長效機制
集團黨委將對整改情況進行認真分析總結(jié)，舉一反三，確保整改成效經(jīng)得起時間檢驗,。要把制度建設(shè)作為加強集團內(nèi)部管理中的一項長期性,、基礎(chǔ)性工作常抓不懈，要堵塞制度中的漏洞,，增強制度的針對性和可操作性,，逐步建立和健全內(nèi)部管理常態(tài)化、長效化機制,。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督,。如有意見建議，請及時向我們反映,。聯(lián)系電話：0744-8299505,、8290228；郵寄地址：張家界市永定區(qū)三角坪145號(張國際酒店三樓張旅集團),，郵編：42700,，電子郵箱：[email protected]。(中共張家界旅游集團股份有限公司委員會)